Календарь корпоративных событий

Решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» досрочно прекращены полномочия члена совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Омарова М.Т. с 21 октября 2020 года и избран Нургожин А.Е. членом совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в качестве представителя Единственного акционера с 28 октября 2020 года.

Решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» досрочно прекращены полномочия независимых директоров, членов совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Абрамова И. и Бжезински Я. с 21 октября 2020 года, и избраны новые независимые директора, члены совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Пейдж Н. и Ушбаев А. с 22 октября 2020 года.

Решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» утвержден Годовой отчет АО «Казына Капитал Менеджмент» за 2019 год.

Принятие к сведению решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» информации об обращениях акционера на действия акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» и его должностных лиц, а также о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в 2019 году.

Решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» утверждена годовая финансовая отчетность АО «Казына Капитал Менеджмент» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, утвержден порядок распределения чистого дохода АО «Казына Капитал Менеджмент» и выплата дивидендов по простым акциям, размер дивиденда на одну простую акцию, принята к сведению информация об обращениях акционера на действия АО «Казына Капитал Менеджмент» и его должностных лиц, а также о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казына Капитал Менеджмент» в 2019 году.

Решением Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» заключены сделки, в совершении которой АО «Казына Капитал Менеджмент» имеется заинтересованность, путем подписания договора об уступке права требования с АО «Казахстанско-Таджикистанский фонд прямых инвестиций» и Государственным комитетом по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан.

Решением Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» заключены сделки, в совершении которых АО «Казына Капитал Менеджмент» имеется заинтересованность, путем подписания договоров услуг по аренде офисных помещений и парковок.

Решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Куатова Айнур Саиновна избрана Председателем Правления и членом Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент».

Решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» досрочно прекращены полномочия Председателя Правления и члена Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» Касымбек Ардака Махмудулы 27 декабря 2019 года.

Решением Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» заключены сделки, в совершении которых у АО «Казына Капитал Менеджмент» имеется заинтересованность, путем подписания Соглашения о взносе капитала в тенге в новой редакции, Соглашения о взносе капитала в долларах США в новой редакции, Соглашения о вкладах в новой редакции.