Корпоративное управление

Повысить производительность одного элемента можно только повысив производительность всей системы

Уильям Эдвардс Деминг
Мы выстраиваем cовременную и эффективную систему
корпоративного управления, следуя передовым стандартам лучшей международной практики. Система корпоративного управления АО «Казына Капитал Менеджмент» нацелена на достижение целей и реализацию Стратегии развития Единственного акционера, четкое разграничение полномочий и ответственности всех элементов системы, прозрачность их взаимодействия, общую эффективность
деятельности и в итоге - на защиту интересов и прав единственного акционера и повышение стоимости компании.

АО «Казына Капитал Менеджмент» придерживается единой корпоративной политики в отношении дочерних и зависимых акционерных обществ и иных юридических лиц.
88 %
СООТВЕТСТВИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ
90 %+
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
75 %
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
1200 +
ДОКУМЕНТОВ ЕЖЕГОДНО В ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ С ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ
80 +
ВОПРОСОВ, РАССМАТРИВАЕМЫХ НА СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ЕЖЕГОДНО
Принципы корпоративного управления

Принципы корпоративного управления сформулированы в Кодексе корпоративного управления АО «Казына Капитал Менеджмент», который утвержден решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 12 января 2018 года, протокол #01/18

Основополагающими принципами являются:
Принцип разграничения полномочий
Принцип защиты прав и интересов Единственного акционера
Принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и Правлением
Принцип управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита
Принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов
Принцип устойчивого развития
Принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества
Организационная структура
Заместитель Председателя Правления - член Правления
Управляющий директор - директор департамента
Департамент инвестиционных фондов
Управляющий директор - директор департамента
Департамент структурирования проектов
Управляющий директор
Служба анализа и управления рисками
Служба по юридическим и корпоративным вопросам
Заместитель Председателя Правления - член Правления
Департамент бухгалтерийского учета и финансовой отчетности
Главный дилер
Административный департамент
Главный менеджер по бюджетированию
Главный менеджер по управлению персоналом
Система управления рисками

При возникновении риска, если проявить изобретательность, его можно превратить в возможность.

Рори Бурке
Корпоративная система управления рисками является интегрированной составляющей деятельности АО «Казына Капитал Менеджмент», которая направлена на идентификацию, оценку и мониторинг всех существенных рисков, а также на принятие мер по снижению уровня рисков.

В феврале 2017 года утверждена Политика управления рисками в новой редакции, которая отражает видение, цели и задачи корпоративной системы управления рисками, определяет основные принципы процесса управления рисками, структуру управления рисками, основные компоненты системы управления
рисками, обеспечивает систематический и последовательный подход при осуществлении процесса управления рисками.

Мы проводим большую работу по выявлению потенциальных рисков, связанных с нашей деятельностью и принимаем все необходимые меры по их минимизации. В АО «Казына Капитал Менеджмент» функционируют Служба анализа и управления рисками, Комитет по аудиту и рискам при Совете директоров. Служба анализа и управления рисками ежеквартально отчитывается перед Правлением, Комитетом по аудиту и рискам и Советом директоров.
Принципы системы управления рисками
Важность

Управление рисками является неотъемлемым компонентом корпоративной культуры в АО «Казына Капитал Менеджмент». Задачей системы управления рисками является своевременное выявление и снижение ключевых рисков с целью минимизации возможных потерь. 

Эффективность и целостность

Система риск менеджмента построена на сбалансированной системе управления как отдельными видами рисков, так и на рассмотрении элементов совокупного риска компании. Комплексная структура управления рисками позволяет более эффективно оценивать и анализировать все присущие риски. 

Непрерывность процессов

Процесс управления рисками осуществляется на постоянной основе. Подразделение управления рисками на постоянной основе проводит мониторинг системы риск менеджмента, соблюдения установленных лимитов, а также ежеквартально отчитывается по текущему состоянию системы риск менеджмента. 

Актуальность

В рамках работы по совершенствованию системы риск-менеджмента постоянно проводится работа по актуализации внутренних нормативных документов, регистров и карты рисков, периодически предоставляется актуальная информация по состоянию системы управления рисками.  

Социальная ответственность

Мы полностью осознаем свою социальную ответственность перед сотрудниками, партнерами, обществом и будущими поколениями.
АО «Казына Капитал Менеджмент» постоянно выражает готовность осуществлять добровольный вклад в развитие общества в социальной, экономической и экологической сферах, связанных напрямую с нашей основной деятельностью и выходящих за рамки определенного законом минимума. Ключевые задачи и мероприятия закреплены в Политике в области корпоративной социальной ответственности
АО «Казына Капитал Менеджмент».

Для нас социальная ответственность - это:
Соблюдение прав человека

Поддержка и соблюдение прав человека, провозглашенных международным сообществом.

Охрана труда и инвестирование в развитие человеческого потенциала

Недопущение всех форм принудительного труда; ликвидация дискриминации в сфере труда и занятости; обеспечение безопасности условий труда сотрудников, проведение оздоровительных программ и социальная поддержка сотрудников; стимулирование, повышение квалификации сотрудников; развитие соответствующей корпоративной культуры.

Забота об окружающей среде

Предупреждение негативных воздействий на окружающую среду; содействие развитию и распространению экологически чистых технологий; инициативы по использованию альтернативных источников энергии, снижению энергопотребления и повышению энергоэффективности.

Социально эффективные инвестиции

Развитие производств, ориентированных на интересы общества; вклад в развитие местных сообществ, в частности, путем создания взаимовыгодных социальных партнерств; содействие укреплению долгосрочной экономической стабильности и конкурентоспособности экономики Казахстана.

Социальная поддержка и благотворительность

Проведение различных мероприятий, направленных на поддержку социально незащищенных слоев населения; оказание материальной, благотворительной и спонсорской помощи физическим лицам и некоммерческим организациям.

Защита прав и интересов стейкхолдеров

Системный подход к построению добросовестных и взаимовыгодных отношений со всеми стейкхолдерами на основе требований этики; безукоризненное соблюдение законодательства; соблюдение условий заключенных с инвесторами и клиентами соглашений; соблюдение принципов честной конкуренции.

Прозрачность деятельности

Объективное и качественное раскрытие информации о результатах своей деятельности и планах развития; своевременное раскрытие сведений о существенных событиях, способных оказать влияние на решения заинтересованных лиц компании; соблюдение запрета на незаконное использование конфиденциальной информации; проведение антикоррупционных мероприятий.

Корпоративные события
04.07.2018

Решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» утвержден годовой отчет АО «Казына Капитал Менеджмент».

16.05.2018

16 мая 2018 года Правлением АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» рассмотрен вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казын Капитал Менеджмент» за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, принятии решения о выплате дивидендов  по простым акциям по итогам 2017 года АО «Казын Капитал Менеджмент», принятии к сведению информации об обращениях акционера на действия АО «Казына Капитал Менеджмент» и его должностных лиц, а также о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казына Капитал Менеджмент» в 2017 году.

15.02.2018

15 февраля 2018 года Решением Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» Арифханов Айдар Абдразахович избран Председателем Совета директоров Общества.

12.01.2018

12 января 2018 года решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» утвержден Кодекс корпоративного управления АО «Казына Капитал Менеджмент» в новой редакции.

Этим же решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»  утверждено Положение о Совете директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» в новой редакции.

08.09.2017

8 сентября 2017 года решением Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» утверждена Стратегия развития АО «Казына Капитал Менеджмент» на 2014-2023 годы в новой редакции

24.05.2017

24 мая 2017 года Правлением АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» рассмотрен вопрос об утверждении годовой аудированной отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Казын Капитал Менеджмент» за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, принятии к сведению информации об обращениях акционера на действия АО «Казына Капитал Менеджмент» и его должностных лиц в 2016 году, а также о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казына Капитал Менеджмент».

23.02.2017

23 февраля 2017 года решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» членом Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» в качестве представителя Единственного акционера избран Таджияков Галымжан Бисенгалиевич.

Этим же решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» Хамитова Ерсаина Ербулатовича, представителя Единственного акционера.

29.08.2016

АО «Казына Капитал Менеджмент» отчиталось об итогах своей работы за первое полугодие

27.05.2016

27 мая 2016 года состоялось очередное очное заседание Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент».

Советом директоров принято решение по изменению представителей АО «Казына Капитал Менеджмент» в органах ФПИ. Был избран Председатель Комитета по аудиту и рискам. Им стал независимый директор Яцек Бжезински. Кроме того, на закрытом заседании Совета директоров были обсуждены результаты проведенной оценки Совета директоров за 2015 год.

25.04.2016

Состоялось очередное заседание Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент».

04.04.2016

Изменения в составе Совета директоров и Правления АО «Казына Капитал Менеджмент».

19.11.2015

19 ноября 2015 года решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» членом Совета директоров, независимым директором АО «Казына Капитал Менеджмент» избран Милушев Эмиль Шамильевич.

05.10.2015

5 октября 2015 года Мажибаев Кайрат Куанышбаевич уведомил Совет директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» о прекращении своих полномочий в качестве члена Совета директоров по собственной инициативе.

20.05.2015

Состоялось очередное заседание Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент».

20.04.2015

В апреле 2015 года проведено заседание Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент».

30.05.2018

30 мая 2018 года решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» председателем Правления АО «Казына Капитал Менеджмент» и членом Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» избран Касымбек Ардак Махмудович.

Этим же решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» досрочно прекращены полномочия председателя Правления АО «Казына Капитал Менеджмент» и члена Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» Достиярова Аскара Абаевича.

28.02.2018

28 февраля 2018 года решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» Таджиякова Галымжана Бисенгалиевича и Милушева Эмиля Шамильевича. Состав СД определен в количестве 5 человек.

31.01.2018

31 января 2018 года решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» членом Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» в качестве представителя Единственного акционера избран Биртанов Есжан Амантаевич.

20.12.2017

20 декабря 2017 года решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» досрочно прекращены полномочия члена СД Досаева Ерболата Аскарбековича.

Этим же решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» рекомендовано избрать в качестве председателя Совета Директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» Арифханова Айдара Абдразаховича.

16.08.2017

16 августа 2017 года решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» утвержден Устав АО «Казына Капитал Менеджмент» в новой редакции.

Этим же решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» утвержден годовой отчет АО «Казына Капитал Менеджмент».

05.04.2017

05 апреля 2017 года решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» членом Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» в качестве представителя Единственного акционера избран Арифханов Айдар Абдразахович.

17.02.2017

17 февраля 2017 года решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», председателем Правления АО «Казына Капитал Менеджмент» и членом Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» избран Достияров Аскар Абаевич.

Этим же решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» досрочно прекращены полномочия председателя Правления АО «Казына Капитал Менеджмент» и члена Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» Агибаева Алмаса Кудиярбековича.

05.07.2016

Ерболат Досаев избран Председателем Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент».

13.05.2016

Заместителем Председателя Правления АО «Казына Капитал Менеджмент» назначен Асет Сагимбеков.

22.04.2016

Первый представитель ЕБРР в Казахстане вошел в Совет директоров АО «Казына Капитал Менеджмент».

18.03.2016

Состоялось очередное заседание Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент».

12.11.2015

12 ноября 2015 года состоялось очередное заседание Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент».

29.09.2015

29 сентября 2015 года состоялось заседание Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент».

21.04.2015

По инициативе Национальной Палаты Предпринимателей при поддержке холдинга «Байтерек» создан фонд прямых инвестиций ALMEX Baiterek Fund.

01.01.1970
Отчетность
Внешний аудитор

Выбор аудиторской организации для АО «Казына Капитал Менеджмент» осуществляется в соответствии с Правилами осуществления закупок товаров, работ и услуг.

С 2014 года внешний аудит финансовой отчетности АО «Казына Капитал Менеджмент» проводится аудиторской компанией ТОО «КПМГ Аудит». Текущий долгосрочный договор по аудиту финансовой отчетности АО «Казына Капитал Менеджмент» действует в период с 2014 по 2018 годы.

АО «Казына Капитал Менеджмент» также закуплены консультационные услуги у ТОО «КПМГ Аудит» по вопросу обзора налоговых обязательств АО «Казына Капитал Менеджмент» в 2017 году.

Контакты комплаенс службы

По электронной почте:
info@kcm-kazyna.kz 

По телефону:
(+7 7172) 554 222 (вн.145)​

Наши ценности
Инвестиционная деятельность
Обратная связь
Facebook